Центральные банки блокируют подозрительных клиентов

По некоторым данным, в результате частой отмывки или снятия денег и произошла данная активация. «В данный момент с банками ведут непрерывную работу по изучению и применению на практике рекомендаций, описанных в письме ЦБ 236-Т «О повышении внимания операциям клиентов»», - сообщил один из банкиров. В некоторых случаях доходит до отправки списков определённых клиентов, на которых необходимо, в первую очередь, обратить внимание различных банков. «Подобные списки - привычное дело, но в данный момент проблема обретает настолько больших размеров, что её становится видно невооруженным глазом», - заметил эксперт. В итоге получается две новости. Первая - усиление прицельной работы с важными клиентами, а вторая - начало массового закрытия счетов, вызывающих подозрение, а не отказ в обслуживании, как это происходит обычно. О подлинности факта рассылки с указанными данными подозрительных клиентов заявила пресс-служба ЦБ. Также там отметили, что по закону «О Центральном банке» они имеют право запрашивать у банков необходимую информацию о клиентах, вызывающих подозрения. Объём подобного запроса является индивидуальным и зависит от ситуации. После получения подобного запроса банки обязаны провести глубокую проверку действий указанных клиентов, характер их отношений с банком, а также об их финансовом положении, репутации и т.д. Но стоит отметить, что в то же время ЦБ не уполномочен принуждать банки прекращать сотрудничество с тем или иным клиентом. Крупные банки от подробных комментариев отказались. Сбербанк и «Альфа-Банк» лишь добавили, что они собираются действовать согласно законодательству. В «ВТБ» и «Открытия» прокомментировать ситуацию отказались, а «Россельхозбанк» и вовсе никак не отреагировал. Некоторые банкиры согласны с тем, что некоторым компаниям, указанным в списке, все же стоит отказать в сотрудничестве, на это есть ряд причин. Однако, есть и те, кто, так или иначе, исправили своё финансовое положение, хотя, если заметить позицию ЦБ, от контакта с ними лучше отказаться.